http://finport.com.ua/ru/products/finmonitoring.html?s=print
Система автоматизации финансового мониторинга «FinMonitor»  
 

FMСистема автоматизации финансового мониторинга «FinMonitor» (FM)

Система предназначена для сбора, анализа и хранения информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному и внутреннему финмониторингу.

Система разрабатывается с учетом потребностей банков, которые согласно Закону Украины «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем», от 28.11.2002 249-IV, являются субъектами первичного финансового мониторинга.

Использование данной системы позволяет банкам автоматизировать работу профильных сотрудников, которые организуют мероприятия по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем.

Система призвана предоставить в распоряжение пользователя эффективный инструмент исследования накапливаемой базы данных банковских операций, сведений о клиентах и другой информации, с целью выявления операций, подлежащих обязательному финмониторингу, «подозрительных» операций с точки зрения правил внутреннего финмониторинга, нахождение клиентов с «сомнительным» поведением с последующим исследованием их деятельности.

Основными функциями системы являются:

  • Сбор информации, которая имеет отношение к финансовому мониторингу, из учетных банковских систем.
  • Аналитическая обработка информации относительно: 
    - идентификации клиентов; 
    - обязательного финмониторинга; 
    - внутреннего финмониторинга (наличие скоринг-механизма); 
  • Передача данных: кодировка и ведение протокола операций; интерфейс для взаимодействия с Госфинмониторингом.

      Преимущества системы:

  • автономность работы от САБ;
  • возможность работы с различными источниками данных;
  • возможность удаленного занесения несовершнных операций;
  • сбор информации из дополнительных источников (98 файл НБУ, форма 531, справочники Госфинмониторинга и НБУ) для построения полноценной картины;
  • поддержка кириллицы;
  • масштабируемость системы, возможность работы с удаленными филиалами;
  • построение в головном офисе единой централизованной базы данных с исключением дублирования;
  • встроенный аналитический инструментарий;
  • математический и логический контроль введенных данных;
  • возможность предоставления информации в графическом виде;
  • безопасность (исключение возможности доступа к системе пользователей, не имеющих отношения к СФМ);
  • реализация не только обязательного, но и внутреннего финмониторинга с большими возможностями по идентификации клиента.

  


 
© Finport Technologies Inc. 2000-2007. Все права защищены.